【证券】3777金沙娱场城(中国)-百度百科2017年第三次临时股东大会暨第二届董事会第一次会议顺利召开

3777金沙娱场城(中国)-百度百科2017年第三次临时股东大会于2017年10月13日在公司一楼会议室召开。参会股东审议批准了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于设立专门委员会的议案》、《关于修改<3777金沙娱场城(中国)-百度百科章程>的议案》、《关于修改<3777金沙娱场城(中国)-百度百科董事会议事规则>的议案》、《关于制定<3777金沙娱场城(中国)-百度百科独立董事工作制度>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议选举顾兵先生、张秀芬女士、高磊先生、孙志坚先生、赵红英女士、贾如女士为公司第二届董事会非独立董事；

选举张艳女士、邹成勇先生、吴婷女士为公司第二届董事会独立董事；

以上任期三年，自该次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

选举华守春先生、林暖芬女士为非职工代表监事，与职工代表监事孔祥雯女士共同组成公司第二届监事会；

以上任期三年，自该次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

3777金沙娱场城(中国)-百度百科第二届董事会第一次会议于同日召开。参会董事审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于制定<3777金沙娱场城(中国)-百度百科董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于制定<3777金沙娱场城(中国)-百度百科董事会提名委员会议事规则>的议案》、《关于制定<3777金沙娱场城(中国)-百度百科董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于制定<3777金沙娱场城(中国)-百度百科董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

会议选举顾兵先生为公司第二届董事会董事长；选举张秀芬女士为公司第二届董事会副董事长；聘任高磊先生为公司总经理；聘任孙志坚先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任朱文玉先生为公司财务负责人；聘任方静女士为公司副总经理；聘任吴海燕女士为公司副总经理；聘任杨露女士为公司副总经理；聘任程碧华女士为公司副总经理；聘任马丙涛先生为公司副总经理；聘任郑宏元先生为公司副总经理；聘任李明先生为公司副总经理；聘任徐宏图先生为公司副总经理；聘任刘长东先生为公司副总经理聘任袁高松先生为公司总工程师。

以上任期三年，自该次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。